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【威尼斯网址】外贸圈银行账户被冻结原因观察息争决方案

【威尼斯网址】外贸圈银行账户被冻结原因观察息争决方案

本文摘要:最近,广东、浙江的外贸圈有许多厂家收到银行账户被冻结的通知。一位在义乌的外贸商家说:“半个多月前,我想要取走一位越南客户打过来的近6万元的货款,但发现账户被冻结。经公安局侦查,这笔钱涉嫌诈骗。

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最近,广东、浙江的外贸圈有许多厂家收到银行账户被冻结的通知。一位在义乌的外贸商家说:“半个多月前,我想要取走一位越南客户打过来的近6万元的货款,但发现账户被冻结。经公安局侦查,这笔钱涉嫌诈骗。”<< 滑动检察下一张图片 >>观察发现,外洋买家通过不合规渠道汇款人民币(或企业自身私下换汇),导致“犯罪”资金流入,并分流出去!警方就会从汇款账户开始查,或许追溯冻结到六级以内的账户!所以,外贸企业需要增强合规意识,切勿私下换汇!一定要正当申报结汇,才利于恒久康健稳定的生长!XTransfer已资助超10万家外贸出口企业解决了外贸账户开户难、易关停、结汇难的逆境,成为了当下外贸人必备的账户服务!XTransfer全球账户服务是什么?XTransfer是由央企招商局团体 + eWTP 团结投资,中国第一家专注外贸B2B领域的跨境金融和风控服务公司,首创人团队整编来自阿里巴巴!(战略互助同伴:中国国际商业促进委员会商业促进中心)通过与知名跨国银行及金融机构互助,建设全球多币种统一清算网络,并打造了以中小微企业为中心的,数据化、自动化、互联网化和智能化的反洗钱风控基础设施!可为互助的银行等金融机构输出反洗钱风控能力,同时让中小企业享受到和大型跨国团体企业同等水平的跨境金融服务!XTransfer全球账户服务有什么优势?1 多家银行账户样式-花旗银行账户样式-渣打银行账户样式-美国当地银行账户样式-欧洲当地银行3家香港银行,2家西欧银行花旗银行(HK)、渣打银行(HK)、星展银行(HK)、美国联邦储蓄银行、欧洲Currency Cloud 等可免费申请开户,未来还会有更多国际银行对接上线!。

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